杭州侦探调查

杭州市公安局西湖分局通报“爱贷网”、圣贤财富“四家P2P平台案情进展

文字:[大][中][小] 2021-02-26    浏览次数:    

来源丨净贷款之家

5月21日,杭州市公安局西湖分行通报了“ ”,“ Lide Bank”,“契田友贷”,“盛贤财富”四个P2P平台的进展情况。

具体通知如下:

爱贷网

2019年5月12日,杭州市公安局西湖区局对浙江爱戴金融服务外包有限公司(平台名称:爱戴.com)依法非法吸收公众存款进行了调查。法律。特此通知最新情况:

一、已依法对朱墨琴,张莫林等6名犯罪嫌疑人采取了刑事胁迫措施;

二、目前,已聘请第三方会计师事务所进行审计工作,并聘请了律师事务所参与平台资产的处置;

三、从现在开始,“ ”的借款人被禁止以任何形式赎回借款人的资金。

四、参与“ ”的真实借款人必须立即履行其还款义务。逾期未还清的,公安机关会与有关部门汇总追缴,并予以严厉处罚。要求借款人依法将还款本金和利息汇至公安机关指定的账户。还款后,及时与公安机关聘请的会计师事务所核对还款情况。

指定帐户的具体信息如下:

帐户名称:浙江爱岱金融服务外包有限公司

开户银行:恒丰银行杭州分行

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银行帐号:8575743

联系人:谢会计,

五、“ ”的接收位置位于杭州市西湖区韦纳路338号富力科技大厦A栋2楼1201室旁边。电话:。报告材料邮寄地址:杭州市西湖区交通路197号翠园派出所。

领导线

2018年7月31日,杭州市公安局西湖民政局提起公诉,调查王某弟等涉嫌非法吸收公众存款的案件(平台名称:李德兴)。现在,此案的最新进展情况如下:

一、经检察机关批准,张因涉嫌非法吸收公共存款被逮捕。范因涉嫌非法吸收公共存款被保释候审。根据法律规定,公司法人王某迪,邵某和姚某被移送检察机关审查起诉。

二、添加了超过50个与案件相关的帐户。冻结涉案账户资金100万元以上,冻结涉案资金1200万元。此案涉及1个新密封的财产;

三、已委托第三方会计师事务所审核检索到的相关帐户和平台数据。

启天优质贷款

2018年7月5日杭州侦查公司哪家好,杭州市公安局西湖区管理局提起公诉,对杭州七田友贷互联网金融服务有限公司(平台名称:七田友贷)非法吸收其存款进行了调查。公众。现在,该案件的处理方式如下:

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[p20] 一、前往天津对案件涉及的资产进行调查核实杭州私人调查那家好 ,并提请犯罪嫌疑人胡和卢。对犯罪嫌疑人张某非的讯问。

二、新冻结涉及20万元案件的资金。

圣人财富

杭州圣贤网络技术有限公司(平台名称:圣贤财富)涉嫌筹款欺诈。杭州市公安局西湖区分局于2019年1月4日对该案立案侦查。现将最新案情通知如下:

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一、审问了涉案嫌疑人朱某华,收集了证人的证词,并开展了调查 取证的工作;

二、添加了200多个用于查询和检索的银行帐户,以及50多个冻结的银行帐户;

三、 2019年4月24日,公司风险控制部门经理许某阳更改了强制性措施,以解除担保等待审核。 2019年4月30日,公司运营部门经理Lang先生将强制性措施更改为在等待审核时解除担保。 2019年5月1日杭州市公安局西湖分局通报“爱贷网”、圣贤财富“四家P2P平台案情进展,经检察机关批准,公司债权经理王木涛被捕;

四、新增收回的公司租赁押金超过10万元,收回的促销费共计超过170万元(具体金额由法院判决) )。新冻结的公司上海银行账户总额超过140万元,相关促销公司账户总额超过320万元。该公司的实际控制人吴某胜将上海黄浦区的两处房产封堵。

来源|净贷款来源

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