杭州侦探调查

未兑付金额约31亿元的“人人爱家金融”特大非法集资案

文字:[大][中][小] 2021-02-26    浏览次数:    

巨额的“人人爱家庭理财”非法集资案,未偿付金额约31亿元,近来又有了新的进展。

11月19日,杭州市公安局下城区支局发布了警方通知。公告指出,该局将对涉嫌违法的杭州孔明金融信息服务有限公司(“人人爱家财务”在线借贷平台)进行调查后,继续加大调查力度,严惩非法吸收公共存款。依法吸收公共存款。 ,集资诈骗和其他非法集资犯罪活动,维护国家财务管理秩序,保护被害人的合法权益。根据《中华人民共和国刑法》,《中华人民共和国刑事诉讼法》,最高人民法院,最高人民检察院和公安部《关于申请的若干问题的意见》 《关于处理非法集资刑事案件的法律》,公告如下:

杭州孔明金融信息服务有限公司涉嫌从通知发布之日起至本日止,有非法集资行为(包括部门负责人,普通员工,业务支持人员和其他协助吸纳资金的人员)。 2019年12月31日,您在杭州孔明金融信息服务有限公司工作期间的薪水,佣金,花红及其他费用应全额退还至杭州市公安局下城区分局指定账户。

退款后,以电子邮件的形式发送退款凭证的截图,退款人的姓名,手机号码,以前的工作时间和职位,公安机关郑重警告违法集资的犯罪嫌疑人。 ,并依照法律,法规的规定,及时返还上述赃款的,可以依法从轻处罚;构成犯罪的,依法追究刑事责任。情节轻微的,可以免除处罚;情况显然是轻微的,危害也不是很大,因此不应将其视为犯罪。对于拒绝在本通知规定的期限内归还赃款的,公安机关将依法严肃追究相关法律责任。

案件时间表

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2018年7月6日,杭州市公安局下城区支行对杭州孔明金融信息服务有限公司提起公诉,涉嫌非法吸收公众存款。当天,“每个人都喜欢家庭金融”发布了一份良好的清算公告,声明该平台将完全停止在线借贷业务运营。同时,它将以信贷转移的形式获得全部债权 未兑付金额约31亿元的“人人爱家金融”特大非法集资案 ,并承诺在2年内完成偿还。

2019年6月13日,杭州市下城区人民检察院提起诉讼,涉及罗某某,王某某,杜某某和张某非法吸收杭州市下城区的公共存款和集资欺诈行为。依法。人民法院提起公诉。

9月3日,下城区法院开庭审理了“人人爱家庭理财”特大非法集资案。首批被告人罗某某等四名被告出庭受审。该案涉嫌涉案金额达31亿美元。人民币,约有3. 7万名受害者。

检察官的指控:2015年7月,被告人罗某某和王某某在王某甲的建议下(另案)投资并注册了杭州孔明金融信息服务有限公司(以下简称孔明公司)。 。任命被告张为财务负责人,杜被告为业务总监。孔明公司在互联网和移动应用程序上建立了“人人爱家庭财务”在线财富管理投资平台,从事在线P2P业务,吸引了173万注册会员,预计年化收益率在7%至12%之间。招募成员30万人。 2016年9月,由于平台亏损约4000万元,被告人罗某某,王某某杭州私人调查 ,王某家将平台转让给他人,并变更了法定代表人。被告人杜某某,张某和甘某,曹某(均分开处理)及其他继续经营。截至事件发生,遭受损失和未支付的成员总数约为3. 70,000,未支付的总额约为31亿元。公诉机关认为,被告人罗某某,王某某,杜某某,张某非法吸收公款,扰乱财政秩序,数额巨大,应共同追究非法吸收罪的刑事责任。公共存款。被告人罗某某和王某某利用欺诈手段非法筹集资金,以非法占有为目的。数量非常大。应该以筹款欺诈和非法吸收公共存款的几项罪行对他们进行惩罚。

2019年7月10日,杭州市下城区人民检察院对“众人爱家”,曹A,王B,刘冰,谢鼎等一系列非法集资案件进行了举报。依法杭州。下城区人民法院提起公诉。

2015年7月,经夏城区人民检察院审查,罗某某,王某某(已被起诉)出资设立了杭州金融信息服务有限公司。回报率为7%。 -12%吸引公共投资。截至2016年9月杭州侦查公司哪家好,赤字约为4000万元。后来,卢某某(在另一起案件中处理)和其他人接管了平台,并招募了包括被告曹佳在内的4个人作为新的管理团队。

其中,曹先生是公司总经理,负责公司的整体运营并向陆军汇报工作;王先生是首席财务官,负责公司的财务运作;刘先生是风险控制总监,负责产品标准的平台发布。投资者购买的理财产品和借款单位的审查;谢某鼎是运营总监,主要负责宣传和推广该平台以吸引更多的投资者进行投资。四名被告使用该平台继续按照卢的要求从社会上未指定的人非法筹集资金。

为了达到卢某某要求的30亿元平台存量,曹某家等领导的管理团队加大了筹款力度,在平台上发布了虚假的产品标准,吸收了大量的公共存款。 。注册会员173万人,实际投资会员约30万人。目前,约有3. 7万名会员遭受了损失,但尚未赎回,未付金额约为31亿元。上述四名被告人,下城区人民检察院以非法吸收公积金罪起诉。该案目前正在地方法院审理。

10月20日,杭州警方通报了案件进展情况。截至目前,公安机关已冻结银行账户70笔,金额4755万元;缴获了2辆车;查获了26套房地产和16块土地。 该案涉案的非上市公司共有十个股权被冻结(上述资产正在等待冻结,封存)。案例集资账户-下城区网上贷款公司信贷资产和货币资金专用账户,已清偿575万元。

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