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杭州商务调查【聚财猫、君融贷、石头理财】牛

文字:[大][中][小] 2022-05-06    浏览次数:    

杭州商务调查【聚财猫、君融贷、石头理财】牛板金四家与资本有关联的P2P平台相继暴雷2018年7月18日,茶钱猫旗下“杭州飞牛科技有限公司”因涉嫌非法吸收公众存款被警方立案调查。时隔一年多,杭州市公安局西湖分局10月8日发布通报称,警方已依法追缴赃款9亿余元,冻结涉案账户数亿资金。 ,并查封不动产、股票账户等相关资产。 2018年P2P风雨飘摇之下​​,除了抓钱猫外,春晓资本、聚财猫、君融贷、石头理财、牛办金等4家P2P平台也相继风起云涌。

今年5月,中国证券投资基金业协会发布公告,结束了这家曾经的明星风投机构。 1CEO被起诉,警方追回赃款9亿多元。公开资料显示,住钱猫成立于2014年,隶属于杭州飞牛科技有限公司,专注于提供网络借贷信息中介服务,并于2017年推出资金存管系统,资金存管银行为江西银行。经公司查明,翟钱茂注册资本为7843万元,法定代表人为卢燕燕,董事长兼CEO为张显成。 2016年和2017年获得融资,投资方包括嘉沃资本、鼎盛资本。

值得一提的是,宅钱猫是春晓资本关联的5个P2P平台之一,这5个平台都经历过雷雨。公司资料显示,持有竹千贸股权的上海嘉沃云朵投资中心(有限合伙)曾与春晓资本参股3家公司。在2018年的雷雨下,号称“国企”背景的抓钱猫也未能幸免。 2018年7月上旬,有投资者反映平台不退钱,联系不上客服。 2018年7月18日聚财猫、君融贷、石头理财、牛板金四家与资本有关联的P2P平台相继暴雷,杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司立案侦查。7月20日,APP发布公告称,APP出现资金赎回异常问题,平台运营。公安已对该公司立案,该公司营业场所已暂时关闭调查。 2018年11月,警方发布通知,对张某某等3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台上所有投资者和借款人的数据;查询涉案账户60余个,并调查获取了相关公司的工商登记信息;已冻结部分涉案资金,并查封涉案财物。 2018年12月,警方追回资金2亿元,并聘请专业第三方审计机构对蔡钱猫涉嫌非法吸收公众存款案的资金流向进行审计。今年8月杭州侦查公司电话,杭州市西湖区人民检察院对杭州飞牛科技有限公司(运营“抓钱猫”平台)董事长兼CEO张某某、运营总监徐某某提起诉讼。非法吸收公众存款罪。经查,2017年7月至2018年8月,张某某、徐某某与融树集团(单独办理)王某、吴某等人通过公司财钱猫APP进行理财产品推广。 0逾期,0坏账”,承诺保本付息,非法吸纳不特定社会对象资金。据审计,截至事发时,1.已有6万余人受害,逾14亿元尚未归还,其中部分被张某某用于在“口口贷”借贷平台上牟利。事发时,他欠平台“抓”6亿余元。金钱猫”。

截至10月8日,杭州市公安局西湖区分局依法追回赃款9亿余元,并冻结涉案账户,扣押资金数亿元,并没收了房地产和股票账户等相关资产。杭州商务调查,警方宣布,“茅头贷”贷款平台借款人必须依法履行还款义务,并配合北京通汇博众网络科技有限公司、高德汇通金融租赁(大连)有限公司的工作人员。 ., Ltd. 借款人恶意逾期拒绝还款的,将承担相应的法律责任。

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2春晓资本败

公开资料显示,春晓资本成立于2015年2月,是一家创业VC基金,管理着5只人民币子基金,累计基金管理规模近20亿,已投资50余家优秀中型基金。和早期公司。曾投资一空间、香极科技、傻土豆等众多明星项目,被称为“独角兽搬运工”。其核心投资领域包括TO B产业升级、消费升级、产业技术,项目投资阶段涵盖天使到B轮。公开融资信息显示,春晓资本自成立以来就涉足P2P领域。投资了3个P2P平台:聚财猫、君融贷、石头理财。它还与两个平台相关联,朱千猫和牛板金。但截至2018年底,这5个P2P平台均已注册。 2018年7月5日,杭州市公安局江干分局对浙江左注金融信息服务有限公司(即牛办金)涉嫌非法吸收公众存款立案立案侦查。钱财信息服务有限公司(“聚财猫”)涉嫌非法吸收公众存款。 2018年8月,创始合伙人韩悦因涉嫌非法吸收公众存款被刑事拘留的消息,让春晓资本雪上加霜。 2018年10月24日杭州市侦探公司,杭州市公安局余杭分局发布了关于石头理财非法吸收存款案的通报。主要负责人张文斌等14名涉案犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,冻结资金1.44亿元; 10月25日,大连市公安局在“君融贷”平台发布案件通报。 “君融贷”主要犯罪嫌疑人吴某因非法提取存款已被抓获。杭州商务调查,警方已冻结并扣押了涉案资金和资产。约5.1亿元。与此同时,春晓资本也卷入了自筹风暴。据媒体报道,牛板金、君融贷、聚财猫、四郎理财、财前猫五家挖矿平台之间存在复杂的交叉关系,从借款公司、担保人、资金流向等方面进行深入分析调查发现君融贷和牛板金都涉嫌相关融资甚至自筹资金。 2018年底,广东省深圳市中级人民法院作出民事裁定,因美联储证券申请诉前财产保全,春晓资本相关公司(包括北京春晓金控科技发展有限公司、有限公司、石河子春晓股权投资管理有限公司、北京春晓智信管理咨询有限公司等)和春晓资本创始人韩悦名下的163047711.88元资产,被冻结了。今年5月,中国证券投资基金业协会宣布取消20家经营异常的私募基金管理人登记,取消春晓资本等20家机构的私募基金管理人。公告显示,符合注销条件的私募基金管理人共有20家。其中,北京春晓汇尚股权投资管理有限公司(即春晓资本)等3家机构无法继续满足私募基金管理人登记要求。这意味着昔日的明星投资机构已经彻底倒下。

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