杭州商务调查

杭州市公安局西湖区分局通报6家P2P平台案件最新进展

文字:[大][中][小] 2021-02-26    浏览次数:    

4月11日,杭州市公安局西湖区管理局通报了“富蛙”,“营利性银行”,“第一财经”,“小算盘”,“最佳财务管理”和“西湖”杭州市公安局民政局。” “抓钱猫”这6个P2P平台案例的最新发展。

具体通知如下:

2018年11月15日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨富投资咨询有限公司(平台名称:巨富洼)涉嫌集资诈骗一案进行了调查

调查 取证近五个月后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、 2019年3月22日,该案件已正式处理,这是处理案件期限的第二次延长。 3月23日,犯罪嫌疑人钱墨武被捕。由于检察机关不同意逮捕杭州市公安局西湖区分局通报6家P2P平台案件最新进展,郑某胜经历了保释候审程序;

二、询问此案所涉及的相关帐户信息,并进一步调查资金去向,去丽水旅行,调查雷某军的资产和相关公司;

三、该案件涉及的银行账户中有超过20万元的资金被冻结,共追回了120万余笔资金。总共冻结了2套房地产杭州小三侦查公司,没收了1辆汽车,并封闭了1座工厂。

2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王某弟等人(平台名称:李德兴)涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了调查。

在调查 取证历时近9个月之后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、经检察机关批准,张因涉嫌非法吸收公共存款被逮捕。范因涉嫌非法吸收公共存款而被保释候审。根据法律规定,公司的法定代表人王某弟被移送检察机关审查起诉;

二、获得了80多个关联公司的工商注册数据,并累积了500多起与该案件有关的相关帐户。涉案账户资金超过200万元被冻结,冻结总额超过1100万元,封存涉案财产2项;

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三、已委托第三方会计师事务所审核检索到的相关帐户和平台数据。

2018年8月24日,杭州市公安局西湖区管理局对杭州小算盘实业有限公司(平台名称:小算盘)涉嫌集资诈骗案立案调查。

在调查 取证进行了将近八个月的调查后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、在这种情况下,通过冻结,追回被盗货物,敦促归还被盗货物等各种方式,返还了总金额超过2770万元人民币,并取得了5套房地产。冻结的。

二、已依法聘请了第三方审计机构专业来对该案的资金流进行审计,并敦促审计部门继续追踪资金的下落。

2018年7月28日,杭州市公安局西湖区管理局对杭州亿彩金融信息服务(杭州)有限公司涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了立案调查(平台名称:益才金融)。

在调查 取证历时近9个月之后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、在这种情况下,通过冻结,收回被盗货物,敦促归还被盗货物等各种方式,共退还了200万元以上的款项,冻结了3宗土地案件和8个作坊。

二、已依法聘请了第三方审计机构专业来对该案的资金流进行审计,并敦促审计部门继续追踪资金的下落。

2019年3月19日,杭州市三鑫岱金融服务有限公司(平台名称:Optimum Finance)被杭州市公安局西湖区民政局立案侦查涉嫌集资欺诈行为。

在调查 取证将近11个月的时间后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、向公司关键人员进行询问笔录杭州私家侦探那家靠谱 ,并讯问已到达案件调查的关键人员,例如姜莫民,吴默峰,孙,谢莫强和魏。

二、对首选财富管理平台数据库进行电子调查,并提取相关电子数据。从第三方支付平台检索支付数据。检索杭州三鑫公司帐户的银行信息。

三、已依法聘请了第三方审计机构专业来对该案的资金流进行审计,并敦促审计部门继续追踪资金的下落。

2018年7月18日,杭州市飞牛科技有限公司(平台名称:扎前毛)因涉嫌非法吸收公共存款被杭州市公安局西湖区民警局备案调查。

在调查 取证历时近9个月后,西湖区公安局于2019年4月11日通知了该案的最新情况:

一、 2019年4月4日,对Feiniu的前法人Lu采取了刑事强制措施;

二、经公安机关全面追回后,犯罪嫌疑人张某成已向公安机关投入超过4000万元,共同冻结银行账户。

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