杭州商务调查

杭州公安局上城分局通报“聚富蛙”涉嫌集资诈骗案

文字:[大][中][小] 2021-02-26    浏览次数:    

3月7日,杭州市公安局西湖分局通知局外人“青蛙致富”,“货币内部援助”,“钱庄”,“小算盘”,“一笔财富”和“银狐”。涉及“抓钱猫”的七个平台最近已经处理了此案。同时,杭州市公安局上城区分局在“荔村”平台上通报了调查的最新进展。

01

浙江巨富投资咨询有限公司(平台名称:巨富洼)涉嫌集资诈骗。杭州市公安局西湖区分局于2018年11月15日开始立案侦查。现将最新情况通知如下:一、已对犯罪嫌疑人成和潜采取了刑事强制措施; 二、该案涉及的银行账户资金被冻结超过70万元,聚福娃员工的工资已收回10万元。他们参与了公安部门。在一个特殊帐户中。

02

2018年7月14日杭州小三侦查,杭州市公安局西湖区管理局以非法吸收公众存款为由,对杭州千内珠金融信息服务有限公司(平台名称:千内珠)提起诉讼。据报道,最新案件处理情况如下:一、在调查 取证期间,发现杭州钱内竹金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗,金额巨大。该文件已移交给杭州市人民检察院审查起诉。 二、该调查于2019年3月1日首次撤回,目前正在根据撤回的大纲进行补充调查。 三、添加了新的劳斯莱斯轿车。

03

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2018年10月16日,杭州市公安局西湖区管理局对杭州钱庄互联网金融服务有限公司(平台名称:钱庄网)提起公诉,指控其非法吸收公众存款。现将此案的处理通知如下:一、湖北天门市的天门商贸城已经被查封。 二、犯罪嫌疑人夏某明的关联公司名下的车辆已被没收。 三、一套新的冻结房地产冻结措施,新的收益为100万元人民币,并且相关资金已发送至公安部门的专用帐户。

04

2018年8月24日,杭州市公安局西湖区管理局对杭州小算盘实业有限公司(平台名称:小算盘)涉嫌集资诈骗案立案调查。现将案件处理情况通知如下:一、 2019年2月26日,犯罪嫌疑人周某峰和卢某良因涉嫌集资诈骗罪被移送检查机构审查和起诉。 二、浙江安彩公司将部分资金退回了分公司指定的账户。 三、一系列新的财产扣押和车辆被冻结。

05

2018年7月28日,杭州市公安局西湖区管理局对杭州亿彩金融信息服务(杭州)有限公司涉嫌非法吸收公共存款的案件进行了立案调查(平台名称:一彩财经)。现将有关案件的处理情况通知如下:一、犯罪嫌疑人彭,毛,叶和罗被移送检察机关审查和起诉。 二、在“逸彩金融”平台上收回了超过20万元的租金。

06

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2019年2月13日,杭州市公安局西湖区管理局对浙江银湖财富网络技术有限公司(平台名称:银湖财富)提起公诉,指控其非法吸收该银行的存款。上市。现在杭州公安局上城分局通报“聚富蛙”涉嫌集资诈骗案 ,该案件的处理情况如下:一、已前往江西,检索银湖财富江西银行的存款帐户信息。 二、接受犯罪嫌疑人卢某军提交的可执行财产清单,并一一列出相关资产。

07

2018年7月18日,杭州市飞牛科技有限公司(平台名称:扎前毛)被杭州市公安局西湖区人民局提起公诉私人调查侦探,涉嫌非法吸收公共存款。现将最新情况通知如下:一、通过对犯罪嫌疑人张某成的工作,已经退还了超过3,000万元,这项工作将有条不紊地继续进行。 二、由于Chuaqianmao平台与多个平台之间资金重叠,因此该案所涉及的冻结银行帐户已被多个公安部门反复冻结。冻结所涉及公司的超过1亿股股票(等待冻结)。

08

杭州曼姿网络技术有限公司(让我们保存起来)为涉嫌不吸收案件增加了1 8. 90,000元的募集资金,目前共计收集了39 8. 90,000元进行调查新拘留的小野四套红檀木和红木家具,以及原始股份协议的副本;杭州的相关房地产被没收。

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